Какъв е произходът на закона „Магнитски“?
Законът носи името на Сергей Магнитски – руски данъчен адвокат и одитор.
- През 2008 г. Магнитски разкрива мащабна схема за данъчни измами в Русия на стойност 230 милиона долара, в която са замесени висши руски служители.
- Вместо да бъдат разследвани извършителите, Магнитски е арестуван и хвърлен в затвора, където умира през 2009 г. след побой и лишаване от медицинска помощ.
- През 2012 г. Конгресът на САЩ приема „Закона Магнитски“, за да накаже руските длъжностни лица, отговорни за смъртта му.
Глобалният закон „Магнитски“
През 2016 г. обхватът на закона беше разширен и стана „Глобален закон Магнитски“.
- Той вече не се отнася само за Русия, а позволява на правителството на САЩ да санкционира лица от всяка точка на света.
- Основанията за санкции са две основни: тежки нарушения на човешките права и значителна корупция (подкупи, присвояване на държавни средства и др.).
Българската следа: Санкционираните лица
България е една от държавите в ЕС с най-много санкционирани лица по този закон. Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ обяви санкции на два основни етапа:
Първа вълна (юни 2021 г.):
- Делян Пеевски: Депутат и бивш медиен магнат (санкциониран за корупция и търговия с влияние).
- Васил Божков: Бизнесмен и хазартен бос (санкциониран за подкупване на държавни служители).
- Илко Желязков: Бивш заместник-председател на Бюрото за контрол на СРС (сочен като посредник на Пеевски).
Втора вълна (февруари 2023 г.):
- Владислав Горанов: Бивш министър на финансите.
- Румен Овчаров: Бивш министър на енергетиката.
- Александър Николов и Иван Генов: Бивши директори на АЕЦ „Козлодуй“.
- Николай Малинов: Лидер на движение „Русофили“.
Важно: Великобритания също наложи сходни санкции на част от тези лица малко след втората вълна на САЩ, координирайки действията си с американските власти.
Какви са последиците от санкциите „Магнитски“?
Когато едно лице попадне в списъка „Магнитски“, последствията са тежки и незабавни:
- Блокиране на активи: Всички активи на лицето, намиращи се в САЩ или контролирани от американски лица, се замразяват.
- Забрана за бизнес: На американски граждани и компании се забранява да правят какъвто и да е бизнес с тези лица.
- Банкова изолация: Повечето международни банки (дори извън САЩ) отказват да работят със санкционираните, за да не загубят достъпа си до доларовата система.
- Визови ограничения: Санкционираните и техните преки роднини обикновено получават забрана за влизане в САЩ.
Делян Пеевски
Делян Пеевски е най-знаковата фигура от българския списък по закона „Магнитски“. Той беше санкциониран от Министерството на финансите на САЩ на 2 юни 2021 г.
Какви са официалните обвинения на САЩ?
В доклада на Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) Пеевски е описан като „олигарх“, който „регулярно е участвал в корупция, използвайки влиянието си и подкупи, за да се защити от обществен контрол и да упражнява контрол върху ключови институции и сектори в българското общество“.
Основните мотиви за санкциите са три:
- Търговия с влияние и подкупи: Според САЩ Пеевски е използвал подставени лица (най-вече Илко Желязков, също санкциониран), за да подкупва държавни служители. Целта е била да се осигури държавна подкрепа за неговите бизнес интереси и да се получава класифицирана информация.
- Контрол върху съдебната система: В мотивите се посочва, че той е използвал влиянието си, за да въздейства върху назначаването на съдии и прокурори, с което е гарантирал личната си безнаказаност.
- Схема с документи за пребиваване: Беше посочено, че Пеевски е участвал в схема за подкупи, свързана с издаването на български документи за пребиваване на чуждестранни граждани, като по този начин е компрометирал системата за гражданство.
Санкциите от Великобритания (2023 г.)
През февруари 2023 г. Великобритания също наложи санкции на Делян Пеевски (заедно с Васил Божков и Илко Желязков) по своя еквивалент на закона „Магнитски“.
- Мотивите на Лондон бяха сходни: „участие в опити за злоупотреба с държавни средства и корупция“.
- Това означава, че активите му са блокирани не само в САЩ, но и в Обединеното кралство, и му е забранено влизането в тези страни.
Какви са последствията за него?
Санкциите доведоха до няколко преки ефекта, но и до политически парадокс:
- Икономическа изолация: Пеевски официално се оттегли от видимата собственост на своите фирми. Банките (български и международни) спряха да го обслужват като физическо лице, за да избегнат вторични санкции от САЩ.
- Опит за „изчистване“: След санкциите той нае скъпоплатени лобисти в САЩ в опит да обжалва решението и да бъде изваден от списъка, но до момента без успех (съдът в САЩ отхвърли жалбата му през 2024 г.).
- Политически възход: Въпреки санкциите, които обикновено слагат край на политическата кариера в западните демокрации, Пеевски не се оттегли от политиката. Напротив – той стана още по-активен, оглави парламентарната група на ДПС, а по-късно стана и съпредседател на партията.
В момента, въпреки стигмата „Магнитски“, той е един от най-влиятелните политици в България, което често се посочва от анализатори като доказателство за неефективността на външните санкции, ако няма действия от местната прокуратура и съд.
Основни механизми, чрез които Делян Пеевски продължава да управлява активи и влияние.
Формално дистанциране от собствеността
Санкциите „Магнитски“ замразяват активите, които са пряка собственост на санкционираното лице. Пеевски предприе действия да се освободи от видимата собственост още преди или веднага след налагането на санкциите:
Продажба на видимите активи: Малко преди санкциите той продаде официалния си медиен бизнес (вестниците „Телеграф“, „Монитор“ и др.) на чуждестранна група.
Прехвърляне на фирми: Много от компаниите, свързвани с него (например в строителния сектор, имотите или търговията), официално се водят на други хора – адвокати, бивши служители или доверени лица. Тъй като името на Пеевски не фигурира в Търговския регистър като собственик, тези фирми продължават да оперират свободно, да имат банкови сметки и да печелят обществени поръчки.
Използване на „проксита“ (подставени лица)
Това е най-важният инструмент. Разследващи журналисти и анализи посочват, че контролът се упражнява чрез мрежа от адвокати и доверени лица:
Адвокатски кантори: Често адвокати действат като номинални собственици на ключови активи. Тъй като адвокатската тайна е защитена, е трудно да се докаже кой е реалният бенефициент (скритият собственик) зад дадена офшорка или дружество.
Доверени лица: Санкциите срещу Илко Желязков (също по „Магнитски“) показаха точно този механизъм – САЩ го посочиха като човека, който физически е извършвал действията от името на Пеевски, подписвал е документи и е оказвал натиск. Има и много други такива фигури, обект на журналистически разследвания, като „Ен Ар Консулт“ ЕООД на арх. Панайотова главен архитект на София и „Водстрой 98“ АД с доверено лице на Делян Пеевски.
Липса на ефективно прилагане в България
Законът „Магнитски“ е американски административен акт. Той действа директно в САЩ и за американските банки. За да има пълна сила в България, трябва българските институции да предприемат действия, което не се случва в пълна степен:
Българските банки: Те са длъжни да не обслужват Пеевски като физическо лице, за да не загубят достъп до долара. Но те често продължават да обслужват фирми, които неофициално са негови, защото на хартия собственикът е „чист“.
Прокуратурата: В България няма влязла в сила присъда или активно дело за конфискация на имущество срещу него въз основа на данните от САЩ. Докато българският съд не постанови, че даден актив е придобит с престъпни средства, той остава недокоснат.
Финансови заобиколки
Тъй като достъпът му до банковата система е силно ограничен, се предполага използването на алтернативни методи:
Кеш и небанкови преводи: В икономика с висок дял на сивия сектор като българската, големи суми могат да се движат в брой.
Офшорни зони: Използване на юрисдикции (като Дубай), които не винаги сътрудничат пълноценно със западните финансови регулатори.
Политическа власт
Това е ключовият елемент. Връщането му в парламента и заемането на лидерски позиции му осигурява не само имунитет, но и лостове за влияние…